
公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-013
证券代码:836817 证券简称:优普惠 主办券商:安信证券
深圳市优普惠药品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以书面方式发出
5.会议主持人:段民英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《深圳市优普惠药品股份有限公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举段民英为公司第二届董事会董事长,任期三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起至2022年4月15
公告编号:2019-013
日。段民英具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,聘任段民英为公司总经理,任期三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起至2022年4月15日。段民英具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,聘任张战红为公司副总经理,任期三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起至2022年4月15日。张战红具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司副总经理的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-013
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,聘任段颖然为公司董事会秘书,任期三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起至2022年4月15日。段颖然具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,聘任李洪文为公司财务总监,任期三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起至2……
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