公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-035

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券
广东省贝恩施科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广东省惠州市惠城区水口街道兴运西路 2 号 1 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：职工代表监事肖旭女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届监事会，现选举肖旭女士为公司第四届监事会监事长，任期三年，任期自本次监事会审议通过

公告编号：2025-035

之日。经核查，肖旭女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事长的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东省贝恩施科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 23 日

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