公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-036

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 23 日审议并通
过：

选举刘振烈先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份13,124,635股，占公司股本的43.748%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘振烈先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份13,124,635股，占公司股本的43.748%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈勃先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,497,667 股，占公司股本的 4.9922%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李凤云女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 23 日审议并通
过：

聘任肖旭女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-036

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生存和经营不会造成影响。
三、备查文件

1、《广东省贝恩施科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《广东省贝恩施科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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