公告日期：2025-09-23

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券
广东省贝恩施科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于广东省惠州市惠城区水口街道兴运西路 2 号 1 楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘振烈
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,465,777 股，占公司有表决权股份总数的 81.5526%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 1 月 27 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。经公司研究决定重新选举第四届董事会的成员，任期三年，提名刘振烈、张丽敏、陈勃、詹晓铭、罗烨敏为本次董事候选人。自 2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人均连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,465,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

拟确定公司第四届董事会董事薪酬为：董事的薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,465,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 1 月 27 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等相关规定，控股股东刘振烈向监事会推荐林晴和黄挽记为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年第一临时次股东大会决议通过之日起生效。

上述监事候选人均连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,465,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

1.议案内容：

拟确定公司第四届监事会监事薪……
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