公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-034

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券
广东省贝恩施科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省惠州市惠城区水口街道兴运西路 2 号 1 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘振烈先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘振烈为公司第四届董事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现选

公告编号：2025-034

举刘振烈为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日。经核查，刘振烈先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘刘振烈为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任刘振烈为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘李凤云为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，继续聘任李风云为公司财务负责人，任期 3 年，任期自本次董事会审议通过之日。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-034

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘陈勃为代董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，继续聘任勃为代董事会秘书，任期 3 年，任期自本次董事会审议通过之日。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东省贝恩施科技股份有限公司第四届第一次董事会决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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