公告日期：2025-09-23

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券
广东省贝恩施科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：广东省惠州市惠城区水口街道兴运西路 2 号 1 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836818 贝恩施 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于推荐第四届董事会董事候

1.00 √

选人的议案》

《关于公司第四届董事会董

2.00 事薪酬的议案》 √

《关于推荐公司第四届监事

3.00 会股东代表监事候选人的议 √

案》

《关于公司第四届监事会监

4.00 事薪酬的议案》 √

1、审议《关于推荐第四届董事会董事候选人的议案》

议案的主要内容：鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 1 月 27 日届满，
根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。经公司研究决定重新选举第四届董事会的成员，任期三年，提名刘振烈、张丽敏、陈勃、詹晓铭、罗烨敏为本次董事候选人。自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人均连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《贝恩施：董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-029）。

2、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

议案的主要内容：拟确定公司第四届董事会董事薪酬为：董事的薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

3、审议《关于推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 1 月 27 日届满，
根据《中华人民共和国公司法》、《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等相关规定，控股股东刘振烈向监事会推荐林晴和……
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