公告日期：2019-04-18

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日，以通讯的

形式通知全体董事

5.会议主持人：董事长王宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

苏州撼力合金股份有限公司总经理赵祥伟先生根据法律、法规和公司章程的规定，向董事会进行工作报告。详见《苏州撼力合金股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

本报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，通过的决议已经全部完成，详见《苏州撼力合金股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务报表进行了审计，并出具瑞华审字【2019】31260001号。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司2018年度审计报告进行了审议，对2018年的各项财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出2019年公司财务预算指标及实施计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于2018年度报告及年报摘要的公告》（公告编号：2019-001、2019-002）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易》议案1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

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