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公告日期：2019-04-18
证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年4月3日，以通讯方
式通知各位监事
5.会议主持人：监事会主席徐金凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，授权出席监事0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年度监事会工作报告》就2018年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结.
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对公司2018年度审计报告进行了审议，对2018年的各项财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
提出2019年公司财务预算指标及实施计划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2018年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
(1)年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；
(2)年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年度报告及摘要真实地反映公司当年度的经营成果和财务状况；(3)提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置自有资金，在保证资金可循环使用的前提下，采用多次分批的方式购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。额度上任意时点未赎回理财金额不超过1200万元（含1……
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