公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-015

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 10:00。

本次会议结束时间：2019 年 9 月 9 日上午 11:00

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-015

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

详见 2019 年 8 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、符合上述出席对象条件的自然人股东，持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

公告编号：2019-015

（二） 登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 9:00-下午 16:00

（三） 登记地点：公司信息披露负责人办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：朱琴

联系电话：18915765168

传真号码：0512-53455678

联系地址：江苏省太仓市陆渡镇山河路 9 号
（二） 会议费用：本次股东大会与股东及股东代理人交通、食宿等费
用自理。
五、 备查文件目录
（一）《苏州撼力合金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（二）《苏州撼力合金股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
苏州撼力合金股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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