公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-017

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：苏州撼力合金股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长王宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

内容详见2019年8月23日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-013）
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、 备查文件目录
《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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