公告日期：2025-04-24

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836820 撼力合金 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏金太律师事务所两名律师
（七） 会议地点

公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（四）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（六）审议《公司 2024 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宏
（八）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在……
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