公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-011

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日，以通
讯的形式通知全体董事.

5.会议主持人：董事长王宏先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公告编号：2025-011

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2025 年半年度
报告》进行了审议。详见 2025 年 8 月 20 日登载在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年半年度报告的公告》（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《苏州撼力合金股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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