公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-004

证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券
江苏华佳丝绸股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞金键
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事吴吕丹因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

公司董事会秘书谈金麒出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《江苏华佳丝绸股份有限公司关于预计 2021 年度
日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
2、议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；
3、回避表决情况

涉及关联交易事项，股东俞金键女士、王春花女士、苏州旺春德企业咨询管
理有限公司回避表决，三方所持有股份总数 45,500,000 股，占股份总额的 91%。
三、备查文件目录
《江苏华佳丝绸股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。