公告日期：2020-05-18

证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区盛泽镇北环路 1988 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长俞金键

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.方案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》。2.方案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.方案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》。2.方案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.方案内容：

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。2.方案表决结果：

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.方案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。2.方案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（五）审议通过《2019 年度利润分配的议案》

1.方案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力， 实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.方案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.方案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。2.方案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计服务机构的议案》

1.方案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2.方案……
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