公告日期：2025-03-21

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-019
盖世食品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2025年 3 月 20 日审议并通过：

提名盖泉泓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,698,092 股，占公司股本的 7.6134%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 YING JING（荆英）女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨懿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 223,163股，占公司股本的 0.1588%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐学明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹云锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名司旭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十七次会议于 2025年 3 月 20 日审议并通过：

提名吴新刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文靖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 20 日审议并通过：

提名翟玉慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

张金虎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，研究生学历。2014 年
3 月至 2016 年 3 月，任三全食品股份有限公司研发员；2016 年 3 月至 2016 年 11 月，
任北京比卡兹餐饮管理有限责任公司研发主管；2016 年 11 月至 2017 年 9 月，任新疆
路上文化餐饮有限责任公司北京分公司，工业化研发主管；2017 年 9 月至 2024 年 10
月，任蜀海（北京）供应链管理有限责任公司及相关企业，历任研发主管、客户与产品
解决方案工作室负责人、客户与产品解决方案部门负责人、上海 CKA 事业部产品专家等；2024 年 10 月至今，担任公司市场总监。

宋强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，……
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