公告日期：2025-03-21

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-017
盖世食品股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王晓华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》议案
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴新刚先生、朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

子议案如下：

1.1《提名吴新刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1.2《提名朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.1《提名吴新刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2《提名朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》

盖世食品股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。