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公告日期：2025-04-08
证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-032
盖世食品股份有限公司
关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为保证董事会各专门委员会的正常运作，盖世食品股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2025年4月7日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下:
一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下:
专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会成员
审计委员会 曹云锋 曹云锋、徐学明、YING JING
提名委员会 徐学明 徐学明、司旭、盖泉泓
战略委员会 盖泉泓 盖泉泓、徐学明、张金虎
薪酬与考核委员会 司旭 司旭、曹云锋、王晓华
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。
二、本次选举对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《盖世食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
盖世食品股份有限公司
董事会
2025年4月8日
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