公告日期：2025-04-08

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-028

盖世食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 盖泉泓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
80,872,824 股，占公司有表决权股份总数的 57.5543%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
11,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0078%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司将进行董事会换届选举，经公司提名委员会资格审查后，董事会提 名盖泉泓先生、王晓华女士、张金虎先生、宋强先生、YING JING 女士、杨懿 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》等有关规定的任职资格。

子议案如下：

1.1《提名盖泉泓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名 YING JING 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.6《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

（2）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司将进行董事会换届选举，经公司提名委员会资格审查后，董事会提 名徐学明先生、曹云锋先生、司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，
任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》等有关规定的任职资格。

子议案如下：

2.1《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.3《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

（3）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名吴新刚先生、朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代 表候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。

上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》等有关规定的任职资格。

子议案如下：

3.1《提名吴新刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

3.2《提名朱文靖女士为公司第四……
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