公告日期：2025-04-11

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-038
盖世食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杨波）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人杨波，在盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员会的作 用。

现就本人2024年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人杨波，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1983年9月至2021年1月，历任东北财经大学工商管理学院教师、副教授、硕士研 究生导师；2021年1月至今任东北财经大学高级管理者发展与培训（EDP）中心 特聘教授；2021年1月至2023 年1月任大连财经学院返聘专家；2017年5月至2023 年5月任大连华锐重工集团股份有限公司独立董事；2020年10月至2025年4月任盖 世食品股份有限公司独立董事；2023年7月至今任大连德迈仕精密科技股份有限 公司独立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年本人任职期间公司共召开6次董事会会议，3次股东大会（含临时股东大会），本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如表1、表2所示。

表1 2024年度出席董事会会议情况

出席董事会情况

独立董事

本年度应出席 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名

董事会次数 席次数 次数 次数 亲自参加会议

杨波 6 6 0 0 否

表2 2024年度列席股东大会会议情况

列席股东大会会议情况

独立董事

本年度应列席 亲自列 委托列席 缺 席 是否连续两次未
姓名

股东会议次数 席次数 次数 次数 亲自参加会议

杨波 3 3 0 0 否

本人在2024年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。本人对公司董事会及股东大会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问；对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确认；以谨慎的态度行使表决权，对相关重要的事项发表了事前认可或独立意见。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开4次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会、4次独立董事专门会议。报告期内，本人积极出席董事会审计委员会会议、董事会提名委员会会议、董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。相关会议出席情况如表3所示。

表3 会议出席情况

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

审计委员会会议 4 0 现场结合通讯 同意

提名委员会会议 2 0 现场结合通讯 同意

薪酬与考核委员会会议 1 0 现场结合通讯 同意

独立董事专门会议 ……
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