公告日期：2025-04-11

证券简称：盖世食品 证券代码：836826
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

关于

盖世食品股份有限公司

2025年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 4 月

目 录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、本员工持股计划的主要内容...... 6
（一）本员工持股计划的基本原则......6
（二）员工持股计划的参加对象、确定标准......6
（三）员工持股计划股票来源、资金来源、规模和购买价格......7
（四）本次员工持股计划的存续期、锁定期及考核标准...... 9
（五）本次员工持股计划的管理模式......12
（六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置...... 18
（七）员工持股计划其他内容......22
五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见...... 23
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......23
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......25
（三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......26
六、结论......28
七、提请投资者注意的事项......29
八、备查文件及咨询方式......30
（一）备查文件......30
（二）咨询方式......30
一、释义
本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

盖世食品、本公司、公司 指 盖世食品股份有限公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于

独立财务顾问报告 指 盖世食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）之独
立财务顾问报告》

员工持股计划、本员工持股计划 指 盖世食品股份有限公司2025年员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案 指 《盖世食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》

持有人 指 参加本员工持股计划的人员

持有人会议 指 本员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 本员工持股计划管理委员会

自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日
存续期 指 起至本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户
至本员工持股计划份额持有人，且本员工持股计划资产依
照本员工持股计划规定清算、分配完毕

指本员工持股计划设定的持有人解锁权益的条件尚未成
锁定期 指 就，所获授份额不得转让或处置的期间，自本员工持股计
划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标
的股票过户至本员工持股计划名下之日起计

标的股票 指 本员工持股计划通过合法方式购买和持有的盖世食品股
份

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券……
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