公告日期：2025-04-25

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-072
盖世食品股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据战略发展规划和业务发展需要，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司（以下简称“江苏盖世”）增加注册资本 3,000 万元。增资完成后，江苏盖世的注册资本由人民币 7,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增加投资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易
事项，无需回避表决，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资管理
制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司增加注册资本尚需在注册地市场监督管理部门办理变更登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据战略发展规划和业务发展需要，公司拟对全资子公司江苏盖世增加注册资本 3,000 万元。增资完成后，江苏盖世的注册资本由人民币 7,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。

2. 被增资公司经营和财务情况

（1）被增资公司基本情况

名称：盖世食品（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320826MA25WCN334

成立日期：2021 年 4 月 29 日

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号

法定代表人：盖泉泓

注册资本：人民币 7,000 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；食品进出口；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）被增资公司资信状况

信用情况：不是失信被执行人

（3）标的公司最近一年主要财务数据：

单位：元

项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）

总资产 224,692,206.21

净资产 56,022,906.34

主营业务收入 55,499,548.31

主营业务利润 -8,511,302.04

净利润 -8,527,877.05

审计……
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