公告日期：2025-05-14

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-084
盖世食品股份有限公司

2025 年股权激励计划权益授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

1、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2025 年 4 月 10 日，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已对相关议案审议通过。独立董事（徐学明、曹云锋、司旭）作为征集人就公司 2024 年年度股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（2）2025 年 4 月 12 日至 2025 年 4 月 30 日，公司对本次激励计划拟授予
激励对象名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2025 年 5 月 6 日披露了《盖
世食品：监事会关于 2025 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-075）。

（3）2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公
司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官方指定披露网站（http://www.bse.cn）上披露了《盖世食品：关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-078）。

（4）2025 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事
会第四次会议，审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》。公司薪酬与考核委员会对 2025 年股权激励计划授予事项进行了核查并发
表了同意的意见，并于 2025 年 5 月 14 日披露《盖世食品：薪酬与考核委员会关
于 2025 年股权激励计划授予事项的核查意见》（公告编号：2025-083）。

2、董事会关于符合授予条件的说明

董事会经过认真核查后认为公司不存在下列不得实行股权激励的情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

激励对象不存在下列不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

综上，除上述条件外，董事会认为本次激励计划无获授权益条件，同意向符合条件的激励对象授予权益。
二、授予权益的具体情况

1、授予日：2025 年 5 月 12 日

2、授予数量：限制性股票 35.00 万股

3、授予人数：5 人

4、授予价格：7.61 元/股

5、股票来源：公司回购专用账户所持有的……
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