公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-048

证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券
安徽小马创意科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年9 月 15 日审议并通过：

选举汪贵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵静茹女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁翔先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓艳女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李心仪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2021-048

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员选举任命为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事、监事、高级管理人员将一如既往履行职责，完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

（二）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

安徽小马创意科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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