公告日期：2018-12-12

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月02日以电话方

式通知

5.会议主持人：鲁定尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有有关规定，会议合法有效

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于调整公司董事会人数并修改<公司章程>》议案1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修改后

第九十三条董事会由5名董事 第九十三条董事会由7名董事组

组成，设董事长1人。 成，设董事长1人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于调整公司监事会人数并修改<公司章程>》议案1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将监事会成员由三人增至五人，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修改后

第一百二十六条监事会由三名监 第一百二十六条监事会由五名监

事组成，监事会设主席1人 事组成，监事会设主席1人

第一百二十七条监事会成员中二 第一百二十七条监事会成员中三

名监事由股东会选举产生，一名职工代名监事由股东会选举产生，二名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会表监事由公司职工通过职工代表大会

民主选举产生。 民主选举产生。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人，并相应修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原：第十二条公司董事会由5名董事组成。

修订为：第十二条公司董事会由7名董事组成。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据,《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据董事会提名，公司拟选举鲁定尧、陈芝波、翁建丰、许亚红、倪锋云、戴校军、赵建江为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信执行人名单及被执行惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《提议召开公司2018年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议召开公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）宁波佳音机电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

宁波佳音机电科技股份有限公司

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