
公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-21
证券代码:836828 证券简称:佳音科技 主办券商:财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月7日以直接送达
方式发出
5.会议主持人:鲁定尧
6.会议列席人员(如有):全体监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-21
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司《2018年半年报度报告》的编制、内容和格式符合各项规定,同意对外报出。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
详见于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-21
三、 备查文件目录
(一)《宁波佳音机电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;
(二)《宁波佳音机电科技股份有限公司高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见》。
宁波佳音机电科技股份有限公司
董事会
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