公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-28
证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
（一） 召开情况

宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会人数并修改<公司章程>》议案、《关于调整公司监事会人数并修改<公司章程>》议案，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议议事规则》及相关法律法规的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2018-28
原规定 修订后

第九十三条董事会由5名董事第九十三条董事会由7名董事
组成，董事会设董事长1名 组成，董事会设董事长1名

第一百二十六条监事会由三名第一百二十六条监事会由五名监事组成,监事会设主席1人 监事组成,监事会设主席1人
第一百二十七条 监事会成员中第一百二十七条 监事会成员中二名监事由股东会选举产生,一三名监事由股东会选举产生,二名职工代表监事由公司职工通过名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 职工代表大会民主选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次增加董事会席位和监事会席位是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式的生产经营产生不利影响。
四、 备查文件
（一）《宁波佳音机电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-28
宁波佳音机电科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日

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