公告日期：2018-12-27

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲁定尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司董事会人数并修改《公司章程》》议
案
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修改后

第九十三条董事会由5名 第九十三条董事会由7名董
董事组成，设董事长1人。 事组成，设董事长1人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不需要回避。
（二） 审议通过《关于修改公司董事会议事规则》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人，并相应修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原：第十二条公司董事会由5名董事组成。

修订为：第十二条公司董事会由7名董事组成。
2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避
（三） 审议通过《关于调整公司监事会人数并修改《公司章程》》议
案
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，提议将监事会的董事成员由三人增至五人，并相应修订《监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修改后

第一百二十六条监事会由三名监 第一百二十六条监事会由五名监
事组成，监事会设主席1人 事组成，监事会设主席1人

第一百二十七条监事会成员中二 第一百二十七条监事会成员中三
名监事由股东会选举产生，一名职工代名监事由股东会选举产生，二名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会表监事由公司职工通过职工代表大会
民主选举产生。 民主选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避
（四） 审议通过《关于修改公司监事会议事规则》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将监事会的监事成员由三人增至五人，并相应修订《监事会议事规则》的部分条款，修订后内容如下：
第八条公司监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名，由出席股东大会的股东依照章程所规定选举产生；职工代表监事二名，由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避
（五） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据,《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据董事会提名，公司拟选举鲁定尧、陈芝……
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