公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-019

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2018年7月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长鲁定尧

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知于2018年6月25日发出,满足召开定期股东大会应提前15天通知的要求;会议通知以书面形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

公告编号：2018-019

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于任命徐丹女士为公司第一届监事会监事的议

案》

1、议案内容

根据法律法规和《公司章程》的规定，提名徐丹女士为公司第一届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。经核查，徐丹女士不存在列入失信被执行人员名单及被惩戒对象名单的情况。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《宁波佳音机电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日

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