公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-033

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以电话方

式通知

5.会议主持人：郑建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-033

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，经本届监事会讨论，选举郑建明为公司监事会主席，任期三年，从本议案通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

宁波佳音机电科技股份有限公司

监事会

2018年12月27日

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