公告日期：2019-04-18

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日电话通知5.会议主持人：郑建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程的规定》。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（二） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2018年年度报告及其摘要后，认为：

（1）公司2018年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司2018年度利润分配》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-011）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见于2019年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
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