公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012
证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

预计2019年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。

2019年度，根据公司业务发展及资金需求情况，公司预计从鲁定尧、陈芝波处借款，总金额不超过3,000万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关制度签署相关协议。

2019年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款情况，公司预计2019年度关联方鲁定尧、陈芝波将为公司提供不超过5,000万的借款担保。
（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议《2019年度预计日常性关联交易议案》。关联董事鲁定尧、陈芝波回避了本议案表决，同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公告编号：2019-012
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：鲁定尧

住所：余姚市兰江街道舜水南路

2.自然人

姓名：陈芝波

住所：余姚市西南街道三凤桥村
（二） 关联关系

鲁定尧担任公司董事长兼总经理，陈芝波担任公司董事，鲁定尧、陈芝波为公司共同实际控制人。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司无偿从实际控制人鲁定尧、陈芝波处借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司实际控制人无偿为公司借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

2019年度，根据公司业务发展及资金需求情况，公司预计从鲁定尧、陈芝波处借款，总金额不超过3,000万元。公司将根据业务开展

公告编号：2019-012
的实际情况，按照相关制度签署相关协议。

2019年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款情况，公司预计2019年度关联方鲁定尧、陈芝波将为公司提供不超过5,000万的借款担保。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
宁波佳音机电科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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