公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-039

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号【2020-028】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

（一）审议通过《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心价值的员工，董事会拟提名员工郑建明等共 11 名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鲁定尧、陈芝波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次股

公告编号：2020-039

票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）发布的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》（公告编号：2020-029）。2.回避表决情况

公司董事翁建丰、许亚红、赵建江、戴校军、倪锋云作为本次股票发行的关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署<附条件生效的定向发行股份认购协议>》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定以及公司定向发行股票的相关流程签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》。

2.回避表决情况

公司董事翁建丰、许亚红、赵建江、戴校军、倪锋云作为本次股票发行的关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

二、更正后的具体内容

（一）审议通过《关于提名核心员工》议案

公告编号：2020-039

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心价值的员工，董事会拟提名员工郑建明等共 11 名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鲁定尧、陈芝波、戴校军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）发布的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》（公告编号：2020-029）。2.回避表决情况

公司董事鲁定尧、陈芝波、翁建丰、许亚红、赵建江、戴校军、倪锋云作为本次股票发行的关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于签署<附条件生效的定向发行股份认购协议>》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股

公告编号：2020-039

份转让系统挂牌公司治理规则》等规定以及公司定向发行股票的相关流程签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》。

2.回避表决情况

公司董事鲁定尧、陈芝波、翁建丰、许亚红、赵建江、戴校军、倪锋云作为本次股票发行的关联方回避表决。

3.议案表决结果……
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