公告日期：2025-04-25

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 04 月 24 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提
请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司于 2025 年 04 月 25 号在全国中
小企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：
2025-006）。股东大会召开时间为 2025 年 05 月 21 日，本次股东大会会议的召集、
召开和议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836829 瑞森新材 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

福建天衡联合（福州）律师事务所
（七）会议地点

漳平市工业园区和安小区：福建瑞森新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

《福建瑞森新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

公司已编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，详见 2025 年 4 月 25 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告摘要公告》（公告编码：2025-003）及《2024 年年度报告公告》（公告编码：2025-004）。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

《福建瑞森新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

《福建瑞森新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案

根据公司实际情况，为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。（六）审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构》的议案

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”）已为福建瑞森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供了 2024 年度审计服务。该所为公司提供审计服务期间，能够独立、客观、公正的遵循执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责会计报表审计及其他有关业务的咨询服务等业务，聘期一年。
（七）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

《福建瑞森新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
（八）审议《关于公司为全资子公司提供担保》的议案

公司 2024 年 12 月 09 日为全资子公司福建瑞森水泥制品发展有限公司
向中国工商银行股份有限公司漳平支行申请综合授信提供担保 1071 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，……
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