公告日期：2026-04-24

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陆志军

6.会议列席人员：5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

总经理工作报告》，请各位董事对其内容进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东会召开时，向股东会提交年度工 作报告。现公司董事会依照 2025 年的实际工作内容，制定《福建瑞森新材料 股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，请各位董事对其内容进行审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司已编制 2025 年年度报告及年度报告摘要，详见 2026 年 04 月 24 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报 告摘要公告》（公告编码 2026-008）及《2025 年年度报告公告》（公告编码： 2026-009）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2025 年度财务决
算报告》，请各位董事对其内容进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2026 年度财务预
算报告》，请各位董事对其内容进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司实际情况，为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分
配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司漳平支行申请综合授信》的
议案
1.议案内容：

同意公司向兴业银行股份有限公司漳平支行申请办理不超过人民币 1000
万元的综合授信，期限为 3 年。公司向兴业银行股份有限公司漳平支行申请的 综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。