公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陆志军
6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

按照公司章程规定监事会依照 2025 年的实际工作内容，制定《福建瑞森
新材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，请各位监事对其内容进行审 议。

公告编号：2026-007

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2025 年度财务决
算报告》，请各位监事对其内容进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2026 年度财务预
算报告》，请各位监事对其内容进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案
1. 议案内容：
根据公司实际情况，为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

公告编号：2026-007

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
1. 议案内容：

公司已编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，详见 2026 年 4 月 24 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度 报告摘要公告》（公告编码 2026-008）及《2025 年年度报告公告》（公告编 码：2026-009）。根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《关 于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监 事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2025 年度报告所 包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映 出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

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