公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-097

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宜都华迅智能输送股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李先华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数34,594,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.6734%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘国因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-097

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度第二次权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度第二次权益分派预案公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,594,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司进行 2024 年半年度第二次权益分派及经营发展的需要，需对《公
司章程》中的关于注册资本、股份总数以及现有经营范围的相关条款进行修订， 最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,594,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2024-097

三、备查文件目录

《宜都华迅智能输送股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》。
宜都华迅智能输送股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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