公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-019

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宜都华迅智能输送股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 3 号—募集资金

公告编号：2025-019

管理》等相关规定，公司拟将募集资金专项账户余额及后续到账结息(如有)转 出，同时，公司将办理募集资金专项账户的注销手续。

具体内容详见公司于 2025 年 5月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关 于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宜都华迅智能输送股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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