公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-026

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宜都华迅智能输送股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：刘国
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告

公告编号：2025-026

披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行 了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年
度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地 反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行 了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《宜都华迅智能输送股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议
案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。详见公司于 2025 年
8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-026

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订 《宜都华迅智能输送股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司监事会议事规 则》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《宜都华迅智能输送股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

宜都华迅智能输送股……
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