公告日期：2026-04-16

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宜都华迅智能输送股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：李先华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年总经理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度董事会工作情况。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司批准报出审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，
为公司出具了《2025 年度审计报告》，提请董事会审议批准报出。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

汇报公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票……
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