公告日期：2025-09-16

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市吴江区东太湖大道 11666 号开平商务中心 G 幢 2 号楼会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑久炎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数67,679,596 股，占公司有表决权股份总数的 93.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,679,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司 拟对《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公 司监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,679,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

普通股同意股数 67,679,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

普通股同意股数 67,679,596 股，占出席本次会议有表决权股……
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