公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-019

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈万宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司 中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定 和要求，监事会对 2025 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

公告编号：2025-019

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年半 年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有 限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司 拟对《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限 公司监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司
监事会
2025 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。