公告日期：2025-08-27

证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑久炎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限 公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司 拟对部分内部管理制度进行制定及修订。

本议案下设以下子议案：

3.01《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司股东会议事规则>的议 案》；

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公 司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

3.02《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会议事规则>的议 案》；

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

3.03《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）。

3.04《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

3.05《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

3.06《关于修订<苏州蜜思肤化妆品股份有限……
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