公告日期：2025-07-07

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江承销保荐
武汉中帜生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及全国中小企业股份转让系统关于发布新《公司法》配套业务规则的通知等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长系代表公司执行公司
事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。

承担责任。
第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十六条 公司的股份采取股票的形
形式。 式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一
应当具有同等权利。 股份具有同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票，每股的发行条 股份，每股的发行条件和价格相同；认件和价格应当相同；任何单位或者个人 购人所认购的股份，每股支付相同价所认购的同次发行的同种类股份，每股 额。
应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值 1 元。 币标明面值。

第十六条 公司是由武汉中帜生物科技 第二十条 公司设立时发行的股份总数有限公司整体变更设立。公司成立时向 为 3104 万股，面额股的每股金额为 1发起人发行 3,104 万股，发起人为公司 元。公司发起人的出资于公司成立日一全部 46 名股东，出资方式为净资产认 次性缴清。公司各发起人姓名或者名购并折股，公司上述发起人的出资于公 称、认购的股份数量、出资方式如下：司成立日一次性缴清。

第十七条 公司股份总数为 39,027,880 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，全部为普通股。 39,027,880 股，公司的股本结构为：普
通股 39,027,880 股。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司不得以赠与、垫资、公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 担保、借款等形式，为他人取得本公司保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 或者其母公司的股份提供财务资助，符购买公司股份的人提供任何资助。 合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加资

加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转……
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