公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-001

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江承销保荐
武汉中帜生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：XIANQIANG JASON LI

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。会议通知于 2026 年 1 月 4 日以电话形式送达各位
董事，符合董事会会议通知期的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。现选举董事 XIANQIANG JASON LI（李先强）先生任公司董事长，即法定代表人。董事长任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任丁野青先生为公司经理的议案》
1.议案内容：

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设经理一名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任丁野青先生为公司经理。经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任 XIN JIANG（姜昕）女士为公司副经理的议案》
1.议案内容：

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设副经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任 XIN JIANG（姜昕）女士为公司副经理。副经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任王占宝先生为公司副经理的议案》
1.议案内容：

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设副经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任王占宝先生为公司副经理。副经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任厉洁女士为公司副经理的议案》
1.议案内容：

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设副经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任厉洁女士为公司副经理。副经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任许小波女士为公司副经理的议案》
1.议案内容：

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设副经理若干名，由公司董事会聘……
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