公告日期：2025-04-22

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长张汉章先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司2025年度经营计划和目标，公司编制了2025年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审
计机构,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟以公司闲置的自有资金投资安全性高、流动性好，期限在 365 天以内
的低风险理财产品。额度余额最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元额度内资金可以滚动使用。单笔理财产品金额不超过 5000 万元，期限不超过 365 天，公司管理层在授权范围内负责具体实施。详见公司于同日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc ……
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