公告日期：2025-05-13

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：张汉章
7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
61,178,991 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.cc 或
www.neeq.com.cn）发布的公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
2024 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划和目标，公司编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审
计机构，详见公司于 202……
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