公告日期：2026-04-23

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：张汉章

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2025 年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司2026年度经营计划和目标，公司编制了2026年年度财务预算报告。2.回避表决情况：

议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟以公司闲置的自有资金投资安全性高、流动性好，期限在 365 天以内的低风险理财产品。额度余额最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元额度内资金可以滚动使用。单笔理财产品金额不超过 5000 万元，期限不超过 365 天，公司管理层在授权范围内负责具体实施。详见公司于同日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于
2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号:2026-007）。
2.……
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