公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-026

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以书面方
式发出通知。
5. 会议主持人：陈勇波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《千盟智能公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 2019 年半年度利润分配方案》议案
1. 议案内容：

根据公司2019年8月16日披露的2019年半年度报告，截至2019年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
8,249,299.50 元，母公司未分配利润为 21,198,965.34 元。母公司资本公积为 10,523,482.49 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为10,000 元,其他资本公积为 10,513,482.49 元）。

2019 年半年度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证劵登记结算有限公司核算的结果为准.

上述权益所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年 78 号执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开湖南千盟工业智能系统股份有限公司

公告编号：2019-026

2019 年第三次股东大会》议案
1.议案内容：
详见于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露公司《关于湖南千盟工业智能系统股份有限公司召开 2019 年第三次股东大会》（2019-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
湖南千盟工业智能系统股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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