公告日期：2020-04-24

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以电话及

邮件。

5. 会议主持人：陈勇波

6. 会议列席人员（如有）：彭毅、毛晓华

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程〉》议案

1.议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议《修订<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议《修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（五） 审议《修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

详情请参见 2020 年 4 月 2……
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