公告日期：2020-04-24

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第三届董事会第七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9：00-12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836840 千盟智能 2020 年 4月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程〉》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《修订<股东大会议事规则>》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《修订<董事会议事规则>》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《修订<对外投资管理制度>》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《修订<对外担保管理制度>》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）。
（六）审议《修订<防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-008）。（七）审议《修订<关联交易管理制度〉》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《修订<对外融资管理制度〉》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外融资管理制度》（公告编号：2020-010）。
（九）审议《制定<投资者关系管理制度》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。
（十）审议《修订<信息披露管理制度>》议案

详情请参见 2020 年 4 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-01……
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